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    公告2022-018:2021年年度股東大會決議公告

    公告2022-018:2021年年度股東大會決議公告

    • 分類:投資者關系
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-04-22
    • 訪問量:0

    【概要描述】

    公告2022-018:2021年年度股東大會決議公告

    【概要描述】

    • 分類:投資者關系
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    詳情

                       證券代碼:000565        證券簡稱:渝三峽A         公告編號:2022-018

    重慶三峽油漆股份有限公司

    2021年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    1、本次股東大會未出現否決提案。

    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。

    2、會議召開時間:

    (1)現場會議召開時間:2022年4月21日(星期四)下午2:30。

    (2)網絡投票時間:2022年4月21日。其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年4月21日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:開始投票的時間為2022年4月21日上午9:15,結束時間為2022年4月21日下午3:00。

    3、現場會議召開地點:重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

    4、召集人:公司董事會。

    5、主持人:董事長張偉林先生。

    6、會議召開的合法、合規性:經公司2022年第二次(九屆十五次)董事會會議審議,決定召開2021年年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    (二)會議出席情況

    1、出席現場會議及網絡投票股東情況

    會議出席情況

    現場

    網絡

    合計

     

    代表股份數

    (股)

    占公司總股份比例(%)

     

    代表股份數

    (股)

    占公司總股份比例(%)

     

    代表股份數

    (股)

    占公司總股份比例(%)

    1、總體出席情況

    2

    175,814,252

    40.5483

    16

    1,330,514

    0.3069

    18

    177,144,766

    40.8552

    2、持股5%以下中小股東出席情況

    1

    5,270

    0.0012

    16

    1,330,514

    0.3069

    17

    1,335,784

    0.3081

    2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

    二、提案審議表決情況

    大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決,表決情況如下(中小股東指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東):

    提案1.00 《2021年年度報告全文及摘要》

    總表決情況:

     同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對50,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0283%;棄權13,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0073%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對50,200股,占出席會議的中小股東所持股份的3.7581%;棄權13,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.9732%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案2.00 《2021年度董事會工作報告》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案3.00 《2021年度監事會工作報告》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案4.00 《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案5.00 《2021年度利潤分配預案》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案6.00 《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》

    總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議有效表決權股份總數的95.2687%;反對63,200股,占出席會議有效表決權股份總數的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    本提案為關聯交易事項提案,在審議本提案時,關聯股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司(本公司控股股東)代表股份數175,808,982股已回避表決。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案7.00 《關于聘請公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案8.00 《關于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對63,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0357%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對63,200股,占出席會議的中小股東所持股份的4.7313%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

    本提案為關聯交易事項提案,公司股東大會審議該關聯交易事項時,無應當回避表決的股東。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案9.00 《關于修改公司章程的議案》

    總表決情況:

    同意177,081,566股,占出席會議所有股東所持股份的99.9643%;反對50,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0283%;棄權13,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0073%。

    中小股東總表決情況:

    同意1,272,584股,占出席會議的中小股東所持股份的95.2687%;反對50,200股,占出席會議的中小股東所持股份的3.7581%;棄權13,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.9732%。

    本提案屬特別決議案,采用特別決議方式進行表決, 本提案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

    表決結果:該提案獲得通過。

    提案10.00 《關于增補公司董事的議案》

    本提案以累積投票方式選舉了第九屆董事會非獨立董事。

    總表決情況:

    10.01候選人:非獨立董事李勇

    同意股份數176,619,134股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.7033%。

    10.02候選人:非獨立董事吳崎

    同意股份數176,619,134股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.7033%。

    10.03候選人:非獨立董事袁富強

    同意股份數176,619,134股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.7033%。

    中小股東總表決情況:

    10.01候選人:非獨立董事李勇

    同意股份數810,152股,占出席會議中小股東所持股份的60.6499%。

    10.02候選人:非獨立董事吳崎

    同意股份數810,152股,占出席會議中小股東所持股份的60.6499%。

    10.03候選人:非獨立董事袁富強

    同意股份數810,152股,占出席會議中小股東所持股份的60.6499%。

    表決結果:李勇先生、吳崎先生、袁富強先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱:重慶源偉律師事務所

    2、律師姓名:程源偉、王應

    3、結論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;本次股東大會通過的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、公司2021年年度股東大會決議;

    2、重慶源偉律師事務所關于公司2021年年度股東大會的法律意見書。

     

    特此公告

     

     

    重慶三峽油漆股份有限公司董事會

    2022年4月22日

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    發布時間:2020-12-01 15:02:24

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